当地时间8月17日，希腊时尚品牌Folli Follie一案中的13名被告，包括公司创始人Koutsolioutsos家族的三人（即季米特里斯、其子乔治、其妻凯蒂），以成立犯罪组织和其他犯罪行为的罪名交由法庭审判。

据希腊媒体报道，起诉书主要控告了Koutsolioutsos家族和集团高管，他们面临一系列犯罪指控，包括犯罪组织、集体对总收益数额持续造假并造成超过12万欧元的损失、持续共谋针对自然人、法人（公法人和私法人）的欺诈并造成超过12万欧元的损失、专业且持续地共同操纵市场并通过犯罪行为洗钱。此外，仍被监禁的公司创始人季米特里斯还面临持续、专业地滥用特权信息罪的控告。

据悉，该案被告造成的损失预估为4.13亿欧元（公布金额为413078346.17欧元），但具体金额尚无法计算。

雅典轻罪法庭法官委员会的法官表示，2006年起，季米特里斯和他的儿子乔治成立了一个犯罪组织。该组织至少包括13人，其中每个人都有特定的职责。起诉书表明，他们伪造了银行对账单，并使用虚假文件来显示公司“稳健”的财务状况。其中非常典型的例子是，一个实际余额仅剩60欧元的银行账户却显示有7000万欧元。

该案的被告随后在同伙的帮助下将上述伪造文件发送给他在中国的共犯。他们还会将上述文件用于申请贷款，或向外国投资者展示公司的“巨额”资金储备，以吸引投资。同时，他们还会制造虚假交易记录，例如与不存在的公司或没有任何商业活动但被列为该集团子公司进行虚假交易，最终伪造出在中国市场上的“巨额”营业额。随后，Koutsolioutsos父子将中国“假公司”的虚假财务报表寄往希腊，并要求和集团旗下在希腊、欧洲和北美地区公司的资产负债表进行合并。

通过这种方式，他们骗取了投资群体、证券交易所和银行高管，并用贷款的方式榨取了巨额资金。他们还操纵市场，且欺骗自然人和法人以远高于实际价值的金额购买了集团的股票。

2018年，经希腊竞争委员会和普华永道会计师事务所进行彻底检查后，Folli Follie的骗局浮出水面。此后，Folli Follie深陷财务造假风波，希腊证监会判定其财务造假和操纵市场，集团及高管被处以400万欧元罚款。

2020年9月9日，Folli Follie创始人一家结束了“马拉松式”的辩护，季米特里斯和其子乔治被暂时拘留。而其妻凯蒂则以10万欧元的保释金获释，但出境仍受到限制，且必须每月到当地警察局报备两次。2021年8月17日，司法委员会决定将季米特里斯和其子乔治的临时拘留期限再延长六个月。（朱天昊）