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注意!希腊这些职业可能涉及洗钱

  • 作者:蔡玲
  • 来源:中希时报/希中网
  • 发布日期:2018-10-11
  • 浏览数:1421



  据《每日报》报道,根据一份希腊财政部评估国家洗钱和资助恐怖主义风险的报告,房地产经纪人、会计师、公证员、和汇款业务提供商被列为该国参与洗钱的高风险职业。


  财政部在报告中指出:“希腊的金融犯罪、欺诈和腐败因其复杂性而变得越来越难以识别和调查,从而对国家的经济产生了负面影响。”

  过去五年的调查表明,希腊境内各组织和公司的欺诈、腐败和贿赂行为都有所增加,这阻碍了希腊的创业精神,削弱了经济的竞争力。据统计,希腊的非法经济估计约占国民收入的20%,即每年超过360亿欧元。

  洗钱高风险行业的名单还包括贵重商品的贸易商,因为他们通常被犯罪集团利用来使犯罪活动的收入合法化。

  2015年5月,欧洲议会通过一系列反洗钱措施,期望通过此举促进反恐斗争的进行。其中包括:欧盟成员国政府必须掌握公司所有者的详细注册资料;进行金融交易的公司或者机构必须提供清晰准确的受惠方信息;贵金属及钻石供应商必须跟踪所售出物品的去向等。根据欧盟的规定,欧盟成员国须在两年内将相关的反洗钱措施列入本国法律之中。