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希腊富商涉嫌卖房洗钱案现转机

  • 来源:中希时报
  • 发布日期:2019-04-04
  • 浏览数:795

导 读

去年年底,希腊富商Evangelos Papaevangelou被指涉嫌通过一家希腊房地产公司帮助中国投资者进行非法资金转移,以便他们能够在希腊进行获取“黄金签证”的投资。Evangelos Papaevangelou否认了对其的指控。事情被爆出后,欧洲央行、希腊央行和税务部门密切关注该事件。希腊最高法院检察官塞尼.迪米特里奥即时下令对该案件进行调查。



  3月31日,希腊媒体Mononews报道称,目前该案件有了新的进展。希腊银行法律委员会日前表示,通过刷卡购房以获得“黄金签证”并没有违反希腊资本管制的条例。因此,当局决定进一步取消对Papaevangelou的“限制”措施。



  值得一提的是,希腊法律委员会于2月22日举行会议,并建议为通过使用POS机刷卡流入希腊的资金可以“流转”至国外,也可以存入希腊银行账户,而不构成违反希腊相关的资本管控立法。



  据悉,3月30日举行的第四届外国人和移民联盟(EDAM)泛希腊会议上,与会人员对通过刷卡获得“黄金签证”的问题进行了讨论。不少律师和房地产公司代表在会上表示,为了吸引各国更多的投资者,希腊应该不断优化投资者的购房操作,尤其是跨国支付,前提是必须获得拥有POS设备终端的银行和发卡机构的批准。



  会议发言者还表示,政府相关部门的行动已一定程度上地伤害了那些选择以“刷卡”作为支付方式的外国投资者和商家(如Destiny公司),投资者应该受到尊重。
 
  根据希腊中央银行的说法,外国人通过使用银行卡购买房产没有问题。不少业内专家也给出了相同的结论。