您现在的位置:希中网 - 希腊新闻 | 希腊投资 | 希腊置业 | 希腊移民 | 希腊旅游 | 希中论坛 > 希腊新闻 > JUMBO前高管发声否认涉嫌卖房洗钱

JUMBO前高管发声否认涉嫌卖房洗钱

  • 来源:中希时报/希中网
  • 发布日期:2018-11-03
  • 浏览数:994

  112日,希腊零售商巨头JUMBO的前副总裁Evangelos Papaevangelou否认了对其卷入涉嫌通过违法手段向中国投资者在希腊进行房产投资从而获得“黄金签证”的指控。



 

  此前有报道称,Papaevangelou成立了一家名为“Destiny Investment”的房产公司,该公司涉嫌利用POS机进行交易,从而规避中国的资本管控。一次帮助来自中国的买家通过这一违规的方式获得“黄金签证”。事件被爆出后,Papaevangelou已于1031日辞去其在JUMBO的职务。而JUMBO在一份声明中表示,对于Destiny Investment公司的业务JUMBO并未参与其中。在同一份声明中,JUMBO还提到相信Papaevangelou的房地产没有任何违规或违法的行为。




  Papaevangelou表示,其所拥有的房地产公司通过合法程序从希腊的两家银行获得了用于中国和希腊之间进行房产交易的 POS机。他在一份声明中说:“房产交易的程序是以完全合法的方式进行的。这些交易从头至尾都是通过银行进行的,换言之,这些交易都是公开、透明的。通过POS机进行的所有交易都是由银行系统批准的,而买家交易时所使用的银行卡也是由他们的所属银行正规发放的,因此,这些交易也都是合法的。”



 

  对于其涉嫌洗钱的指控,Papaevangelou辩解称“洗钱”的指的是那些钱是通过非法手段得来的“脏”钱。然而,Destiny Investment房地产公司的收入属于通过银行系监管而获得的合法资金,并用于合法业务。

    

  Destiny Investment房产公司谴责了对于该公司的不实言论和恶意攻击。该公司表示:“攻击者的目标很明显,他们就是要在舆论中制造混乱,损害公司的声誉。”

 

  Papaevangelou还强调,在房产出售之后,他的公司没有参与申请“黄金签证”的程序。

 

  最高法院检察官1031日已下令金融检察官办公室对此案进行调查。

 

  希腊银行和欧洲中央银行也已经启动了调查程序。