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储户注意了:希腊新规出台对资金转移审查将更严格

  • 作者:蔡玲
  • 来源:中希时报/希中网
  • 发布日期:2018-08-02
  • 浏览数:1059



  据希腊媒体报道,最近该国议会通过了一项新法。该法案要求希腊的银行和其他信贷机构对每一笔非经常性的资金转移采取“尽职调查措施”,该措施甚至可适用于同一储户的账户间的资金转移。


  这项新法的出台是希腊这一面临现金匮乏困境的国家为遏制非法洗钱活动而研究的最新“武器”。

  该法律还规定,对和网络游戏公司及体育博彩公司有关的资金转移活动,每笔超过2000欧元的交易都要采取尽职调查措施。

  银行尽职调查的内容主要包括借款人资信情况、借款用途、偿还能力、经营情况等。简单说来,就是把一笔业务客观情况搞清楚。

  近日有报道称,欧盟委员会正在就反洗钱措施不力的问题,向欧洲法院起诉希腊,爱尔兰和罗马尼亚三国。欧盟当局表示,这三个国家尚未在国家法律中实施相应的欧盟规则:希腊和罗马尼亚完全无视欧盟的反洗钱规则,爱尔兰只实施了很小的一部分。欧盟最高法院有权对相关国家处以巨额罚款。