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丑闻!希腊一大公司高管涉嫌卖房洗钱 帮中国买家非法转移资金

  • 作者:蔡玲
  • 来源:中希时报/希中网
  • 发布日期:2018-11-01
  • 浏览数:2028

据希腊媒体报道,希腊最大零售商Jumbo的副董事长Evangelos Papaevangelou涉嫌通过一家希腊房地产公司帮助中国投资者进行非法资金转移,以便他们能够在希腊进行获取“黄金签证”的投资。

 



据报道,Papaevangelou将开放了漫游的POS机从希腊携带到中国,并向中国投资者出售其所拥有的房地产公司的房产。通过以POS 机进行付款的方式,帮助投资者将大量资金从中国转移至希腊。然而,按照相关规定,要通过投资房产获得“黄金签证”,只能通过支票或是银行转账完成。通过POS 机进行交易显然违反了这一规定。



 

有媒体报道称,中国有关部门发现有信用卡进行海外购买的交易行为异常频繁。经过调查发现,这些交易都是用于购买Papaevangelou所拥有的房地产公司的房产,以获取“黄金签证”。欧洲银行也发现了通过POS机进行的频繁的异常交易,并且及时通知了中国和希腊的相关部门。

 

这些交易违反了中国的相关规定,中国有关部门正在调查这些交易是否存在非法出口货币以及洗钱的问题。




值得注意的是,Papaevangelou最近在希腊收购了多处房产,包括一家前出版商拍卖的别墅,该别墅价值500万欧元。

 

丑闻爆出后,Papaevangelou已经被迫辞去了Jumbo副董事长一职。在给希腊资本市场委员会的一份声明中,Jumbo强烈否认了Papaevangelou涉嫌直接或间接参与的非法活动。Jumbo是一家专门出售儿童玩具和家居装饰用品的公司,其产品从中国进口。


据估计,Papaevangelou所拥有的房地产公司通过出售房产获得了约5000万欧元的收入。向POS机提供服务的希腊银行的三名雇员也在接受调查,有消息称这三人已被停职。Papaevangelou此前还曾使用过希腊另外两家银行的POS机,但这两家银行发现交易异常后便中断了合作。

 

希腊在2013年推出一项“黄金签证”计划,只要投资当地25万欧元以上房产或建筑,就能申请希腊居留许可。而希腊居留许可的持有者可以在申根区内自由通行。

 

到目前为止,还没有关于中国投资者反应的报道。而Papaevangelou涉嫌参与的行为不仅违反了中国的相关规定,并且也违反了希腊“黄金签证”项目的规定。根据2014年的法律,此类交易只能通过银行支票或银行转账。2018年7月的一项法律明确规定,其他形式的支付方式是不被接受的,而且以其他方式完成的支付不具备获得“黄金签证”的资格。



 

在希腊所签发的“黄金签证”中来自中国的投资者获得这一签证的比例最高。希腊企业局(Enterprise Greece)的数据显示,2018年中国申请希腊黄金签证项目的中国主申请人共4,552人。截止2018年9月,中国主申请人的数目高居榜首。

 

有报道指出,尽管中国出台了一系列限制投资海外房地产、酒店、娱乐业的措施,但不少投资者仍在想办法将资金从中国通过非常规的方法转移至国外。

 

这起丑闻对于“黄金签证”计划和希腊银行的信誉而言都构成了打击。另外,此前希腊商人也曾在资本管制期间利用POS机将希腊境内的资本转移至国外,同时这也是为了逃税而采取的手段。