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打击恐怖主义融资 欧洲加强对现金和贵金属携带管控

  • 来源:华尔街见闻
  • 发布日期:2016-12-28
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       欧洲委员会提议加强现金和贵金属转移的管控,其目的是截断为恐怖袭击提供资金的路线。欧盟各国周二对新提议表达了支持,不过这仍需要欧洲议会的批准。

      上周欧洲再次发生恐怖袭击。一辆卡车冲进柏林一处圣诞市场,造成12人死亡,多人受伤。这也给予了欧洲委员会足够的理由去收紧资本管制,尤其是对于现金和贵金属进出欧洲。

      欧盟官员称,最近在欧洲发生的一些袭击都是利用有限的资金进行的,有时是通过犯罪网络从欧盟外部获取。

      实际上,这是自2015年11月巴黎枪击案后公布的“反恐怖主义融资计划”的一部分。

      根据新提议,欧盟国家的海关官员可以对通过邮寄或货运发送的现金或预付卡进行设卡检查。

      当局仍然能够没收进入欧盟可疑人员所携带的现金或贵金属。

      携带了超过1万欧元现金的人员在进入欧盟时必须向海关申报。新规则允许,当存在犯罪活动的嫌疑,没收现金可以低于这一门槛。

      在巴黎袭击后,这项计划增加了对于比特币和预付卡等的虚拟货币的管控。法国当局称这些虚拟货币被用于资助恐怖袭击。

      欧委会还在考虑是否设立以欧盟为重点的“恐怖分子资金跟踪计划”。一直以来,这项计划都受到欧盟立法者和隐私权运动者的反对,原因在于它允许对消费者的银行转帐进行广泛检查。