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俄罗斯人利用比特币洗钱逾40亿美元在希腊被捕

  • 来源:新浪美股
  • 发布日期:2017-07-27
  • 浏览数:6733
被希腊警方逮捕的俄罗斯人亚历山大-维尼克
被希腊警方逮捕的俄罗斯人亚历山大-维尼克

  路透社称,希腊警方周三表示,已逮捕了一名俄罗斯人,他涉嫌通过比特币平台洗白至少40亿美元的犯罪资金。

  警方消息人士证实,被捕者是美国通缉的38岁的俄罗斯人亚历山大-维尼克(Alexander Vinnik)。希腊警方在收到线人举报后在该国北部一个海边小村逮捕了他。美国当局正寻求将他引渡回美国受审。

  希腊警方发表声明称:“自2011年以来,这名38岁的嫌疑人一直在经营一个犯罪组织,管理着全球最重要的电子犯罪网站之一。”他涉嫌通过一个比特币平台BTC-e洗钱至少40亿美元。该平台曾存入700万枚比特币,已有550万枚被提取。

  维尼克的被捕是美国当局针对俄罗斯人在欧洲进行的网络犯罪活动展开的一系列打击行动之一。上周,美国司法部与多国联手关闭了全球最大“暗网”集市AlphaBay。