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希腊:“重锤出击”打击金融犯罪

  • 作者:编译部
  • 来源:中希时报/希中网
  • 发布日期:2013-04-05
  • 浏览数:672

 

 


    希腊金融犯罪检查组(SDOE)周三(4月3日)公布在今年3月拘捕了27名企业法人,他们被指控开具假发票或者没有为所作的交易提供相关税务信息。据悉,该批被查的公司均在阿提卡区内。

 

    据消息透露,涉案企业中的其中7家总共开具了价值2030万欧元的假发票。另外3家公司则隐瞒了总值超过200万欧元的交易。而其余17家公司则被发现提供虚假税务信息,涉及金额780万欧元。

 

    此外,希腊金融犯罪检查组还在该国中部地区埃维亚(Evia)的哈尔基达(Halkida)医院处理一宗非法雇用外籍私人看护的案件。与此同时,一名希腊外科整形医生因涉嫌瞒报109万欧元税务而正被该检查组调查。