您现在的位置:希中网 - 希腊新闻 | 希腊投资 | 希腊置业 | 希腊移民 | 希腊旅游 | 希中论坛 > 希腊新闻 > 希腊一银行被控洗钱 向国外转移7亿欧元资金

希腊一银行被控洗钱 向国外转移7亿欧元资金

  • 来源:国际在线
  • 发布日期:2011-11-18
  • 浏览数:676

 

 

     据德国《世界报》11月17日报道,希腊前私营银行Proton被控洗钱,曾向国外转移资金7亿欧元(约合65亿元人民币)。Proton银行被收归国有后,目前已获得了近9亿欧元(约合83亿元人民币)的救助资金。

 

  希腊检察院对洗钱事件已经进行了一个月的调查,但调查的具体细节还没有公布。据《南德意志报》报道,希腊检察院指控Proton银行一些前责任人包括前最大股东和行长拉夫兰蒂斯·拉夫兰迪亚蒂斯(Lavrentis Lavrentiadis)洗钱,他本人对此否认。

 

  另据希腊央行的调查,几天前雅典发生的爆炸案可能与Proton洗钱案有关。在发生爆炸的建筑内居住着希腊央行的一位负责人,他参与了对Proton银行的调查。此外,Proton银行还对许多新成立的公司提供了大量贷款,这些公司的财务数据并不完整,所有者的情况也不清楚。