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希腊加大逃税调查 搜了瑞银希腊高管的家!

  • 来源:汇通网
  • 发布日期:2016-07-20
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希腊调查人员加大了对疑似逃税行为的调查。7月4日,调查人员突袭了瑞银希腊老板Christos Sclavounis在雅典的家,这是希腊揭开瑞士银行秘密的最新尝试,旨在提振将要耗尽的国库。希腊这个国家正在饱受现金拮据的痛苦。据知情人透露,警察带走了电脑、文件和磁盘进行调查。

在2013年5月被中右翼政府任命为希腊金融安祥基金主席前,Sclavounis一直担任瑞银希腊投资银行的主管。希腊金融安祥基金是拯救希腊银行业的基金公司。他在2015年3月辞职,正好在希腊总理Alexis Tsipras所在的左翼激进派党的执政2个月后。Sclavounis还没有受到指控,但是他拒绝对此事发表置评。


希腊的调查是基于瑞银日内瓦分支中的帐户信息展开的。这些信息被记录在一张CD中,而随后德国当局在2012年购买了这张CD,随后希腊进行了信息共享。了解调查情况的人士表示,通过反复核查账户号码和出生日期,以及国内外的转账记录,希腊研究人员列出了1000个疑似逃税者,但是其中一些人已经达成和解。

调查人员也在调查瑞银和其银行家在逃税中扮演的角色。他们希望从瑞银苏黎世和卢加诺的办公室,以及卢森堡和新加坡的业务中得到更多的账户消息。

瑞银在本月早些时候表示,瑞士当局指示瑞银交出一系列账户信息。这些账户属于法国纳税人,是应法国方面的要求才调取的。瑞银表示,希望其他国家提出类似的请求。瑞银补充称,按照明年生效的新法规,所有瑞士银行将不得不分享税收信息。


在过去的十年,瑞银一直就其参与逃税的负面形象进行斗争。

2008年7月,美国参议院委员会发表了一份报告,首次揭示了瑞士银行用来隐藏资金的许多技术。大部分的信息来自前瑞银银行家波肯菲尔德Bradley Birkenfeld。

2009年,瑞银与美国检察官下达成协议,为避免遭遇帮助美国人逃税的刑事指控,瑞银将支付7.8亿美元的罚款。Birkenfeld因参与逃税在美国监狱服刑两年半。但在2012年获释后不久,他就收到信息称,美国将为告密者发放1.04亿美元的奖金,这是其迄今为止的最大数额的奖金。

这位直言不讳的前银行家还透露,他在其声明中描述了瑞银银行家是如何鼓励希腊等国客户使用银行特殊秘密服务的。这通常包括建立创新公司,带编号的银行账户和信托账户。

波肯菲尔德表示,每个人都知道,如果瑞银指示客户回到瑞士,他们不是去那里买巧克力而已。他补充称,希腊经济很混乱,因为其所有的钱都在日内瓦和苏黎世。

Birkenfeld提供的信息可以追溯到2005年,也就是当他离开瑞银的时候。但12月瑞银雅典分行遭遇突袭之后,希腊方面的研究人员怀疑,在2015年6月开始实施资本管制前,希腊人一直是瑞银的目标。实行资本管制是因为担心希腊的经济危机使欧元面临崩溃。

希腊政府今年加大了对希腊富裕人群的追踪力度。这些富裕人士被断言是逃税者。他们将其资金放在瑞士,一定程度上提振收入。但是,在希腊遭遇养老金削减开支和税收增加的新打击之时,这也增加了希腊政府左翼化的凭证。

希腊财政部披露其正在起草一项法案,将允许有海外账户的希腊人申报免税的资产,并且为避免遭遇逃税起诉和洗钱的刑事指控支付罚款。该法案预计将在下个月由希腊的国会批准。